2025年10月10日，靈康藥業集團股份有限公司2025年第二次臨時股東大會在杭州召開。本次股東大會由集團董事會召集，陶靈萍董事長主持，公司股東、董事、監事、董事會秘書出席本次會議，高級管理人員列席會議，符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。此外，上海東方華銀律師事務所律師出席了本次會議，并對本次股東大會召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

       會上，陶靈萍董事長首先代表公司董事會向廣大投資者長期以來對公司發展給予的關心與支持表示衷心的感謝，同時向前來參加2025年第二次臨時股東大會的人員表示熱烈的歡迎。本次股東大會審議通過了《關于變更注冊資本、取消監事會并修訂<公司章程>的議案》《關于修訂公司部分治理制度的議案》《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》，同日公司職工代表大會順利召開，成功選舉職工代表董事。至此，公司圓滿完成第五屆董事會、高級管理人員的選舉。

公司第五屆董事會組成情況：

       陶靈萍女士（董事長）、陶小剛先生、張輝先生、劉力明先生、王洪信先生、祝明女士、杜巨玲女士。高級管理人員組成情況：陶小剛先生（總經理）、劉力明先生（副總經理）、呂軍先生（副總經理）、張俊珂先生（財務總監）、隋國平先生（董事會秘書、副總經理）。

       此次換屆選舉的圓滿完成，不僅僅是代表人員的更迭，更是公司發展的新啟程，新變化，新希望。新的領導班子，將帶領公司進行一系列的變革與創新，以適應日益激烈的市場競爭，將以更加開放的心態，更加創新的思維，更加務實的作風，推動公司向著更高的目標邁進，以實際行動書寫好高質量發展新篇章，創造更加輝煌的業績，來回饋廣大投資者。